Sistema de IA utilizado por más de 10.000 españoles.

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METODOLOGÍA

Cómo funciona Trace AI

Desde la denuncia de la víctima hasta la recuperación de los bienes en tan solo 2 horas.

1. Reporta el accidente

Sube direcciones de monederos, hashes de transacciones o declaraciones de víctimas. Nuestro sistema extrae datos de cualquier blockchain de EVM, Solana, Bitcoin o Layer-2.

  • Cifrado de nivel bancario

2. Análisis de gráficos de múltiples cadenas

Nuestro motor de gráficos patentado analiza más de 700 mercados en cadena, mezcladores, puentes y CEX en paralelo utilizando agrupamiento heurístico y aprendizaje automático conductual.

BASATO SULL'IA

3. Información útil

Obtenga informes detallados, puntuaciones de riesgo, visualización de los flujos de fondos e integración directa con los portales de las fuerzas del orden y los socios de recuperación de activos.

91%
Tasso di recupero

Inteligencia de transacciones impulsada por IA. Supervise, analice y rastree la actividad en más de 700 cadenas de bloques en tiempo real.

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TECNOLOGÍA

Algoritmos de seguimiento de blockchain

TraceAI utiliza técnicas líderes en la industria para descubrir flujos de fondos ocultos.

1. Agrupamiento heurístico

Agrupa direcciones que probablemente estén controladas por la misma entidad utilizando heurísticas de gasto conjunto, detección de cambios de dirección y modelos de comportamiento.

2. Análisis de grafos y búsqueda de rutas

Cree gráficos de transacciones y utilice algoritmos como Dijkstra o A* para el seguimiento de múltiples saltos a través de cadenas de bloques, puentes y mezcladores.

3. Modelos de aprendizaje automático

DBSCAN utiliza modelos de agrupamiento y modelos supervisados ​​entrenados con patrones ilícitos conocidos para detectar el blanqueo de dinero, la mezcla de divisas y las salidas de las plataformas de intercambio centralizadas (CEX).

4. Correlación entre cadenas

Conecte las transacciones a través de puentes, oráculos y datos externos a la cadena (KYC de las plataformas de intercambio) para obtener una visibilidad completa.

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LE PERSONE SI FIDANO DI NOI

Decine di migliaia di persone ci scelgono per gestire i loro sinistri.

Ecco perché:

➊ Tariffe eque

In caso di successo, applichiamo una commissione compresa tra il 15% e il 25% più IVA, a seconda dell’importo ottenuto. Il compenso viene addebitato solo in caso di esito positivo della causa.

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➋ £130m vinti

Siamo orgogliosi di aver ottenuto oltre 130 milioni di sterline di risarcimento per le vittime di frode. Possiamo aiutarti con la tua richiesta di risarcimento.

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➌ Azienda registrata

Siamo un’azienda regolamentata nel Regno Unito e rispettiamo i più elevati standard etici, consentendovi di gestire la questione in autonomia.

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Se utiliza inteligencia artificial al más alto nivel, aprovechando las tecnologías más avanzadas para ofrecer soluciones modernas, eficientes e innovadoras.

Privacidad de conocimiento cero

Los datos de su encuesta nunca se almacenan ni se comparten.

CAPACIDAD

Para particulares y empresas

Análisis forense de blockchain empresarial utilizado por las principales unidades de delitos financieros de todo el mundo.

Más de 700 mercados y cadenas

Ethereum, BSC, Polygon, Solana, Tron, Bitcoin e tutti i principali DEX/CEX.

Detección de clústeres mediante IA

Identifica automáticamente las carteras controladas, los esquemas de lavado de dinero y el uso de herramientas de mezcla de fondos.

Reseñas

Historias reales, impacto real.

Conoce las experiencias de clientes que encontraron una solución con Trace AI.

Laura R.
☆ ☆ ☆ ☆ ☆

“Excelente experiencia. El proceso de rastreo fue claro y profesional. Me ayudaron a seguir el movimiento de mis fondos y a entender cada paso del proceso de recuperación.”

10.04.2026
Javier S.
☆ ☆ ☆ ☆ ☆

“Lo que más me sorprendió fue la precisión del seguimiento. Pudieron identificar las transacciones y explicarme cómo se estaba moviendo el dinero. Finalmente conseguimos recuperar los fondos.”

22.08.2026
Marta G.
☆ ☆ ☆ ☆ ☆

“Después de varios intentos sin resultados, decidí probar este servicio. El análisis de las transacciones fue muy detallado y recibí actualizaciones durante todo el proceso.”

02.09.2026
Daniel P.
☆ ☆ ☆ ☆ ☆

“Un servicio serio y transparente. Me ayudaron a rastrear mis fondos y a recopilar la información necesaria para iniciar el proceso de recuperación. Muy satisfecho con la atención recibida.”

0109.2026

Preguntas frecuentes

¿Tienes alguna pregunta? No dudes en contactarnos por correo electrónico: info@traceai.ltd

Nuestra plataforma utiliza inteligencia artificial, automatización y tecnología blockchain para ayudar a las víctimas de estafas a investigar y rastrear los fondos robados. Organiza los datos de las transacciones, identifica posibles vínculos entre monederos y transacciones, y ayuda a los usuarios a comprender el posible destino de su dinero.

La IA analiza la información de transacciones disponible y puede identificar patrones como:

  • Transferencias entre monederos
  • Múltiples transacciones entre diferentes direcciones
  • Posibles patrones de división de fondos
  • Movimientos a través de exchanges u otros servicios
  • Conexiones entre transacciones que de otro modo serían difíciles de identificar manualmente

El análisis inicial puede automatizarse y completarse rápidamente, dependiendo de la cadena de bloques y la cantidad de información disponible. Los casos más complejos que involucren múltiples billeteras, cadenas o servicios pueden requerir una investigación adicional.

En lugar de realizar un seguimiento manual de cientos o miles de transacciones, la automatización puede procesar continuamente la actividad de la cadena de bloques, organizar las pruebas, identificar las rutas de transacción relevantes y notificar a los usuarios cuando se produce una actividad significativa.

En lugar de realizar un seguimiento manual de cientos o miles de transacciones, la automatización puede procesar continuamente la actividad de la cadena de bloques, organizar las pruebas, identificar las rutas de transacción relevantes y notificar a los usuarios cuando se produce una actividad significativa.

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